胆大!为网络赌博平台、非法投资平台"追讨"被冻结资金,这伙人栽了!

孤独的边缘人 3月前 2003

近期,人民银行上海总部协助上海市公安局成功破获一个职业投诉人犯罪团伙。

打着“维权”幌子的敲诈勒索
2019年9月至11月,上海地区12363金融消费权益保护投诉咨询电话受大量恶意投诉电话骚扰,接听量激增,接通率大幅下降。
特别是9月23日至9月27日,上海地区12363投诉咨询电话共接到金融消费者来电5326通,接通1213通,接通率仅为22.78%,接通率较正常情况大幅下降。
由于此类投诉人大量占用电话线路,导致金融消费者难以正常表达维权诉求,金融消费者投诉管理工作难以正常开展。
据调查,恶意投诉主要存在以下特征:
一、多名投诉人使用同一手机号码进行投诉,且使用的投诉人姓名均不同;
二、投诉人反映的投诉事项经核实后发现均为虚假投诉;
三、投诉人所留手机号码为空号或号主本人称未进行过投诉等;
四、投诉对象集中在上海市某几家支付机构;
五、多个号码频繁进行投诉,其中一个号码一周来电高达104次。

上海市市公安局结合前期处置在支付机构门口聚集拉横幅舆情时掌握的情况发现,参与“维权”的是一伙职业投诉人,并且有多次在辖内多家支付机构和人行上海总部门口聚集滋扰施压的行为


市公安局网络安全总队和徐汇分局成立专案组,通过综合运用各种侦查手段,经一个多月的连续侦查,初步查明该团伙是一个以谢某璐、张某为首的敲诈勒索犯罪团伙。

2019年12月3日,专案组集中收网,将该犯罪团伙主要成员谢某璐、张某等12人抓获,当场缴获大量电子设备、银行卡、横幅条等作案工具,扣押涉案资金464万余元。
经公安机关初步查明,该团伙是一个以牟利为目的、组织分工明确、专门针对支付机构的敲诈勒索犯罪团伙
2019年9月以来,该团伙以租借的上海市某小区为主要活动据点,在互联网上开设某“退款工作室”接单,主要客户为在境外网络赌博平台、非法投资平台充值并导致资金损失的人员
双方约定好代理协议后,由谢某璐指定团伙外线人员以资金受损人名义“维权”,采取至相关支付机构办公场所聚众、拉横幅、喊口号,及向人民银行投诉、举报、信访等方式,向上海市及外省市多家支付机构施压,要求支付机构赔付资金损失。
部分支付机构迫于压力退回款项后,谢某璐和客户即按事先约定比例将款项私分
此外,该团伙还涉嫌组织网络赌博、为赌博提供条件、侵犯公民个人信息等其他违法犯罪行为。
目前,12名犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留。


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