为境外电诈团伙提供资金支付通道,一团伙落网

棉花糖的夏天 3月前 890

疫情期间,拒绝了“病毒”,躲过了“口罩、消毒水诈骗,却“陷”在了“兼职招工”的路上 ;就在全国上下复工复产之际,骗子们也静悄悄地开工了,为了保“业绩”,纷纷开展“业务”,虽然防骗提醒铺天盖地,可上当受骗的人还是一茬接一茬。


近日,长沙县公安局新安派出所在刑侦大队的大力支持下,经过两天三晚的奋战,成功捣毁电诈窝点1个,刑事拘留3人。

3月18日,新安派出所接到报警,称在泉塘街道梨江社区某酒店有人利用招工的方式,获取他人支付宝账户信息从事违法犯罪活动。

接警后,值班副所长罗立新凭借多年的刑侦工作经验及对电诈案的敏锐性,对该案高度重视,立即组织精干警力赶赴现场,发现该警情高度疑似电信诈骗案件,为进一步查实该案,新安派出所第一时间将情况汇报给县公安局党委委员、副局长吴鑫,请求刑侦大队支援,并在现场及时控制嫌疑人李某、孙某、王某某等7人。

为境外电诈团伙提供资金支付通道?长沙县公安抓你没商量!

经查,该团伙系利用“跑分网络兼职项目”模式帮助实施信息网络犯罪活动,团伙人员众多,本案嫌疑人李某、孙某、王某某等人互相勾结,通过向上线缴纳保证金方式加入团伙,以长沙县泉塘街道梨江社区多个宾馆为隐藏地点,在互联网发布兼职信息吸纳大量兼职者,再以返佣金方式用兼职者的身份信息、手机号码、银行卡注册大量支付宝账号,为境外赌博网站商户或电信诈骗团伙提供资金支付通道,从中获利。

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目前,嫌疑人李某、孙某、王某某3人因涉嫌电信诈骗已被依法刑事拘留,案件深挖、资金冻结工作正在进行中。


普法时间

近年来,公安机关在办案中发现,倒卖银行卡、支付账户、微信账号等违法交易十分活跃,银行卡信息上千元,微信、支付宝账号几百元……这些被买卖的账户、账号被犯罪分子用来实施网络赌博、洗钱、电信诈骗等违法犯罪活动。不少不法分子还将违法交易黑手伸向社会阅历浅的青少年学生,让这些本应在象牙塔里健康成长的孩子们的未来蒙上一层阴影。

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出让账户将影响征信,公众防范意识要增强

依据中国人民银行《关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,相关单位将对不法分子利用买卖的银行账户和支付账户转移赃款、逃避打击等问题加大惩戒力度,非法出租、出售、购买银行账户或支付账户的单位和人员征信记录将受影响。

此外,《通知》明确,公安机关认定的涉嫌非法买卖账户、冒名开户的单位和个人,银行和支付机构5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户,其信息还将被移送金融信用信息基础数据库并向社会公布。针对转移诈骗资金向单位支付账户转移的新趋势,《通知》还要求加强单位支付账户开户审核和存量账户的核实。

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个人账户与注册者本人具有连带关系,使用者非法使用,注册者不能以不知情免责。

对于向违法犯罪行为人售卖微信、支付宝账号的售卖者,如果他们在售卖时即知晓对方购买账号是为了实施违法犯罪活动,则应当将他们视为相关违法犯罪活动的共同实施者或者共犯,依法追究其法律责任。

现实中,购买、租用者在使用微信、支付宝账号时,往往会承诺不会用于非法目的,而出租、出售者即便想到他人可能会用于非法目的,也会简单地认为与自己没有什么关系,这种侥幸心理往往会引发一系列未知的风险,在某些情况下,也可能构成过失犯罪。

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法条链接

根据《中华人民共和国刑法》第二百五十三条规定:违反国家有关规定,向他人出售或者提供公民个人信息,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;违反国家有关规定,将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息,出售或者提供给他人的,依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的,依照第一款的规定处罚。

根据《中华人民共和国网络安全法》第四十四条规定:任何个人和组织不得窃取或者以其他非法方式获取个人信息,违反此条规定尚不构成犯罪的,由公安机关没收违法所得,并处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得的,处100万元以下罚款。

根据《中华人民共和国网络安全法》第四十四条规定:任何个人和组织不得非法出售或者非法向他人提供个人信息,违反此条规定尚不构成犯罪的,由公安机关没收违法所得,并处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得的,处100万元以下罚款。


【特别提示】青少年学生因出售、转让微信、支付宝账号构成犯罪的,还会影响升学及公务员、事业单位招考。


网络电信诈骗就在您身边,请提高警惕!远离电信诈骗,你我共同努力,积极转发宣传,谨防上当受骗!



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